El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quedó bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que busca determinar el origen de distintos movimientos de dinero acreditados en sus cuentas bancarias. En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió avanzar con un requerimiento internacional a Suiza para obtener información sobre transferencias realizadas por la FIFA al dirigente entre 2018 y 2020.
La medida apunta a esclarecer por qué el organismo rector del fútbol mundial efectuó tres giros a favor de Tapia por un total de USD 189.578, que fueron depositados en una caja de ahorros a su nombre en una entidad bancaria argentina. La fiscalía busca conocer el motivo de esos pagos, los conceptos por los que se realizaron y si se corresponden con ingresos declarados por el dirigente.
La investigación no se limita a las transferencias internacionales. También se analizan un depósito en efectivo de USD 620.000 detectado en una cuenta bancaria de Tapia y distintas sumas que habría percibido del sindicato de Camioneros. El objetivo es reconstruir sus movimientos patrimoniales y establecer si existe correspondencia entre los fondos recibidos y los ingresos que declaró ante los organismos correspondientes.
El pedido de Pollicita fue presentado ante la Justicia federal y deberá ser evaluado por el juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa. Las medidas solicitadas buscan reunir documentación que permita avanzar sobre el origen de los fondos y determinar si existen elementos suficientes para profundizar la investigación.
Uno de los puntos centrales del expediente es el vínculo entre los movimientos de dinero detectados y la actividad de Tapia como dirigente deportivo y funcionario público. La causa se abrió a partir de su desempeño en el CEAMSE, el organismo encargado de la coordinación de la gestión de residuos sólidos urbanos en el área metropolitana de Buenos Aires.
Los giros de la FIFA que busca esclarecer la Justicia
El requerimiento internacional pretende que las autoridades suizas colaboren para que la FIFA, cuya sede se encuentra en Zúrich, aporte información precisa sobre tres transferencias efectuadas a favor de Tapia.
La primera operación identificada corresponde al 19 de diciembre de 2018, cuando el dirigente recibió USD 49.585,53. La segunda transferencia se concretó el 27 de junio de 2019 y fue por USD 124.583,56. Finalmente, el 27 de marzo de 2020 se registró un tercer giro de USD 15.408,09, que fue liquidado en moneda argentina por un importe de $985.049,15.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, los movimientos figuran en los registros bancarios y tienen como ordenante a una entidad identificada como “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza. El monto total de las operaciones asciende a aproximadamente USD 189.578.
A partir de esos datos, la fiscalía considera necesario conocer el concepto de cada transferencia y las razones por las que fueron efectuadas. La información permitiría determinar si se trató de honorarios, viáticos, dietas, pagos por funciones específicas u otro tipo de compensación vinculada con las actividades de Tapia dentro de la estructura del fútbol internacional.
Además de los tres giros puntuales, Pollicita solicitó que se informe la totalidad de los pagos que la FIFA le hubiera realizado al titular de la AFA desde 2016. El pedido contempla cualquier suma abonada, con la identificación del cargo, comisión o función que habría dado origen al pago y los datos de las cuentas bancarias utilizadas como destino.
La intención es contar con un panorama más amplio de los ingresos provenientes del organismo internacional y cotejarlos con la información patrimonial reunida durante la investigación.
La diferencia entre los movimientos bancarios y las declaraciones juradas
Uno de los aspectos que motivó el pedido de colaboración internacional es que, según la fiscalía, las declaraciones juradas incorporadas al expediente no consignarían ingresos provenientes de la FIFA.
Ese punto será relevante para determinar si los importes recibidos fueron declarados correctamente y cuál fue su naturaleza. Sin embargo, la falta de información sobre un ingreso en la documentación analizada no constituye, por sí sola, una prueba definitiva de la existencia de un delito. Para establecer si hubo una irregularidad, la Justicia deberá examinar la documentación respaldatoria y las explicaciones que correspondan.
Por ese motivo, el exhorto a Suiza busca obtener información oficial directamente relacionada con las operaciones bancarias. La respuesta de la FIFA podría aportar elementos para identificar el origen de los fondos, conocer los motivos de los pagos y verificar si existieron otras transferencias que todavía no fueron individualizadas en el expediente.
La colaboración internacional resulta especialmente importante cuando las operaciones involucran entidades radicadas en el extranjero. En este caso, el requerimiento deberá canalizarse a través de las autoridades suizas, de acuerdo con los procedimientos de cooperación judicial correspondientes.
El depósito de USD 620.000 y los pagos de Camioneros
Otro de los puntos bajo análisis es un depósito en efectivo de USD 620.000 registrado en una cuenta bancaria de Tapia. La investigación busca determinar de dónde provino ese dinero y qué documentación puede respaldar su ingreso al sistema financiero.
La fiscalía también puso la lupa sobre pagos que el dirigente habría recibido del sindicato de Camioneros. Estos movimientos forman parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio del presidente de la AFA y a identificar las distintas fuentes de sus ingresos.
El análisis conjunto de las transferencias internacionales, los depósitos en efectivo y los pagos de origen sindical permitirá comparar los movimientos bancarios con la evolución patrimonial declarada por Tapia. Para ello, será necesario establecer fechas, montos, conceptos y posibles vínculos entre las operaciones.
La causa se encuentra en una etapa de recolección de pruebas. Las medidas impulsadas por el fiscal todavía deben ser evaluadas por el juez de la investigación, quien determinará cuáles se ordenan y cómo continúa el expediente.
Por el momento, el pedido de información a la FIFA constituye una de las principales líneas de trabajo para esclarecer las transferencias realizadas desde Suiza. El resultado de esas diligencias será importante para establecer si los movimientos observados cuentan con una justificación documentada o si existen elementos que requieran nuevas medidas judiciales.
Mientras avanza la investigación, corresponde distinguir entre las operaciones que están siendo examinadas y una eventual responsabilidad penal. La existencia de transferencias o depósitos bajo análisis no implica, por sí misma, que se haya cometido un delito. Será la Justicia la que deberá determinar, a partir de las pruebas reunidas, si hubo irregularidades en el origen o la declaración de los fondos atribuidos al titular de la AFA.
