La Justicia federal ordenó congelar 25 billeteras de criptomonedas vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y solicitó información a seis plataformas internacionales para identificar a los titulares de las cuentas y reconstruir el recorrido de los activos digitales.
La medida fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien pidió a exchanges como Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex que entreguen datos de registro, documentación de clientes y el historial completo de operaciones asociadas a las billeteras bajo investigación.
El objetivo del operativo es evitar nuevos movimientos de fondos que puedan afectar el avance de la causa y obtener información clave sobre las personas o entidades detrás de las cuentas. Entre los datos requeridos figuran registros de conexión, documentación utilizada para abrir las cuentas, vínculos bancarios y movimientos realizados dentro de cada plataforma.
La decisión judicial se tomó a partir de un informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que analizó el recorrido de los activos digitales asociados a las denominadas “Team Libra Wallets”.
Según esa reconstrucción, los fondos habrían pasado por distintos movimientos dentro del ecosistema cripto, con transferencias entre redes como Solana y Tron mediante herramientas conocidas como puentes de interoperabilidad. Los investigadores detectaron operaciones por montos millonarios y una distribución posterior en múltiples billeteras, una estrategia que puede dificultar el seguimiento del dinero.
Uno de los movimientos analizados incluye una transferencia cercana a los 500 mil USDT hacia una billetera en la red Tron, luego de una operación previa en la red Solana. Para los investigadores, parte de estas maniobras podrían haber buscado fragmentar los fondos y reducir la posibilidad de rastreo.
La causa $LIBRA comenzó tras el lanzamiento del token en febrero de 2025, luego de una fuerte suba inicial de su valor y una posterior caída que generó pérdidas entre miles de inversores. La investigación apunta a determinar si existieron maniobras irregulares durante la creación, promoción y comercialización del activo digital.
La denuncia presentada en la Justicia sostiene que el precio del token pasó de centavos de dólar a varios dólares en pocas horas antes de desplomarse, mientras se investigan operaciones realizadas por personas vinculadas al proyecto y posibles beneficios obtenidos antes de la caída.
En el expediente aparecen mencionadas empresas y empresarios relacionados con el desarrollo del token, además de otros actores investigados por su presunta participación en la estructura del proyecto. La Justicia continúa con la recopilación de pruebas para establecer responsabilidades y determinar el destino de los fondos.
Con el congelamiento de las billeteras digitales, los investigadores buscan preservar los activos involucrados y obtener nuevos elementos que permitan avanzar en una de las causas de criptomonedas con mayor repercusión en Argentina.
