La investigación judicial que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo de alto impacto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió la denuncia y apuntó contra los principales dirigentes por la presunta existencia de un esquema de evasión tributaria mediante facturación apócrifa y maniobras financieras complejas.
El organismo sostiene que entre 2023 y 2025 se habría montado una estructura sistemática destinada a simular operaciones comerciales con el objetivo de ocultar el verdadero destino de fondos y reducir cargas impositivas. El perjuicio fiscal estimado rondaría los 300 millones de pesos, en el marco de un circuito que, según la acusación, habría operado de manera sostenida en el tiempo.
La denuncia se presenta como una extensión de una causa previa que ya analizaba posibles irregularidades por montos mucho más elevados vinculados al manejo de recursos tributarios y de la seguridad social. Ahora, el foco se amplía hacia una hipótesis más grave: la posible existencia de una asociación organizada para cometer delitos fiscales.
En el escrito se señala a los principales responsables institucionales de la entidad, entre ellos su presidente y el tesorero, además de otros dirigentes del entorno directivo. La acusación los ubica dentro de una estructura que habría coordinado la utilización de proveedores sin capacidad real para justificar pagos millonarios mediante facturación falsa.
De acuerdo a la investigación, se detectaron decenas de empresas que habrían sido utilizadas como intermediarias sin respaldo económico ni operativo. Muchas de ellas no contaban con empleados registrados, instalaciones acordes ni actividad real compatible con los montos facturados. También se observaron domicilios inexistentes o inconsistentes con el giro comercial declarado.
El mecanismo descripto incluye varias etapas: contratación de supuestos servicios, emisión de facturas para respaldar pagos y posterior circulación del dinero a través de transferencias y, principalmente, cheques. Ese último punto es uno de los elementos centrales del expediente, ya que la mayoría de las operaciones habría utilizado instrumentos que luego fueron endosados múltiples veces.
Esa dinámica, según la acusación, habría permitido fragmentar la trazabilidad del dinero y dificultar la identificación de los beneficiarios finales. Parte de esos fondos incluso habrían terminado vinculados a actividades completamente ajenas al objeto inicial de las operaciones, lo que refuerza la hipótesis de desvío de recursos.
El organismo fiscal también detectó inconsistencias entre la actividad declarada por las empresas y los servicios que supuestamente prestaban. En varios casos, las firmas no presentaban estructura mínima para justificar los montos facturados, lo que llevó a considerarlas dentro de un universo de contribuyentes no confiables.
La denuncia remarca además que las operaciones no habrían sido aisladas, sino parte de un esquema reiterado y prolongado en el tiempo. Esa continuidad es uno de los elementos que sustentan la acusación de asociación ilícita fiscal, figura que requiere organización, coordinación y permanencia.
Otro punto señalado es la utilización de comprobantes que no reflejarían prestaciones reales. Según la presentación, las facturas habrían sido emitidas únicamente para generar efectos fiscales y permitir la evasión de impuestos, sin que existiera una contraprestación efectiva detrás.
La investigación también reconstruyó movimientos bancarios y cruces de información que revelan una red de pagos compleja. En varios casos, los cheques emitidos habrían pasado por múltiples manos antes de ser depositados o utilizados en otras operaciones comerciales, lo que refuerza la sospecha de un circuito diseñado para ocultar el origen del dinero.
Con estos elementos, el organismo pidió que los principales señalados sean convocados a declaración indagatoria y que se profundicen las medidas de prueba sobre el flujo financiero completo de la entidad. La causa continúa en etapa de investigación y se esperan nuevas diligencias judiciales en las próximas semanas.
