La Justicia de Salta avanzó con la elevación a juicio de una nueva causa contra Cynthia Elizabeth Del Valle Moya, líder de la ya conocida falsa financiera “Ríos & Asociados”, acusada ahora de estafas reiteradas a través de una nueva sociedad llamada “Norte & Asociados”. La solicitud fue presentada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, ante el Juzgado de Garantías 2, e incluye también a Cristina Florencia Laguna, acusada de participar en dos hechos de estafa.
Moya había sido detenida el 4 de septiembre de 2023 por incumplir las medidas sustitutivas que le permitían estar en libertad tras su primera detención. Apenas tres días antes, la fiscal había solicitado su detención a raíz de denuncias que apuntaban a la conformación de la financiera “Norte & Asociados” en la ciudad de Metán. Los contratos ofrecidos eran prácticamente idénticos a los utilizados en la fallida “Ríos & Asociados”.
El historial judicial de Moya en Salta es extenso. Fue arrestada en abril de 2022 después de permanecer varios días prófuga, en el marco de la investigación por “Ríos & Asociados”, donde se la acusa de estafas reiteradas en 850 hechos, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita, en calidad de jefa y organizadora. En aquella causa, otras 26 personas también resultaron imputadas. Tras varios meses detenida, el Tribunal de Impugnación la liberó en octubre de 2022 con medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de mantener contacto con otras personas involucradas y con las víctimas.
La nueva causa, que ya fue elevada a juicio el 25 de junio de este año, se originó por una serie de denuncias en las que se involucran sumas millonarias y bienes entregados bajo la promesa de altas ganancias en plazos cortos. Entre los casos denunciados se destacan: un hombre que entregó $800.000 atraído por la promesa de grandes rendimientos; otro denunciante que confió en un cadete enviado por Moya dinero proveniente de la venta de un terreno; y un tercero que entregó $700.000 con la promesa de duplicar la inversión en un plazo fijo.
A estos hechos se suman otras víctimas que entregaron $800.000 o bienes de alto valor, como una motocicleta valuada en $650.000 más $50.000 en efectivo. Incluso, hay denuncias que retrotraen los engaños a operaciones realizadas en 2017 y 2018, con la supuesta venta de un departamento “de pozo”.
La UDEC detalló que “Norte & Asociados” replicaba el mismo modus operandi de “Ríos & Asociados”: las imputadas se presentaban ante los inversores aparentando solvencia y capacidad económica, ofrecían rendimientos en plazos muy cortos (entre 10 y 20 días) y utilizaban un CUIT falso para formalizar los contratos. Prometían operaciones en la bolsa de valores o en fondos de inversión, generando confianza en los clientes que luego eran estafados.
En el contexto de la provincia de Salta, estas causas han generado alarma entre inversores y vecinos, especialmente en localidades como Metán, donde se realizaron gran parte de las operaciones de “Norte & Asociados”. La repetición del patrón de estafas muestra un esquema organizado y sistemático que, según los investigadores, buscaba aprovechar la confianza de los vecinos en instrumentos financieros que en realidad nunca existieron.
La elevación a juicio marca un paso importante para la fiscalía, que busca establecer responsabilidades penales claras y garantizar justicia a las víctimas. El caso también genera un llamado de atención sobre la necesidad de extremar precauciones al invertir en financieras locales, especialmente aquellas que prometen ganancias rápidas o utilizan contratos poco claros.
Los especialistas en delitos económicos de Salta advierten que esquemas como los de Moya suelen generar un efecto dominó: al aparecer nuevas financieras con promesas similares, se captan nuevamente víctimas que desconocen los antecedentes de los responsables. Por eso, la labor de la UDEC resulta clave para detectar patrones de fraude y proteger a la comunidad.
Mientras tanto, la figura de Cynthia Del Valle Moya sigue siendo central en el debate público y judicial en Salta, no solo por la magnitud de las estafas sino también por la persistencia en su accionar delictivo. La causa por “Norte & Asociados” será el próximo capítulo en un expediente que ya dejó una profunda huella en la provincia, afectando la confianza en inversiones locales y generando cuestionamientos sobre la supervisión financiera en la región.
Con la causa elevada a juicio, se espera que los tribunales determinen la responsabilidad de Moya y de los demás implicados en los distintos hechos de estafa, marcando un precedente en la lucha contra los delitos económicos en Salta. Mientras tanto, los vecinos y posibles inversores permanecen atentos a los movimientos de financieras locales, cada vez más conscientes de la necesidad de verificar antecedentes y exigir transparencia antes de realizar cualquier inversión.
