La Justicia investiga si parte de los fondos que la AFA tenía en el exterior fueron cobrados en efectivo en una oficina vinculada a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino, y si ese dinero pudo haber sido utilizado en la compra de la mansión de Pilar que perteneció a Carlos Tevez: nueva documentación incorporada al expediente ubica supuestos pagos millonarios en la misma dirección que figura como sede de Malte SRL, la firma que adquirió la propiedad, según un cheque al que se accedió.
El material, ya en manos de la fiscal Cecilia Incardona y del juez Luis Armella, incluye supuestos chats, audios, planillas y cheques que sitúan operaciones en Lavalle 1718, piso 4 C. Esa dirección aparece en un cheque atribuido a Malte y coincide con la oficina de Beacon donde, según la documentación, se habrían cobrado US$5.280.534 en 26 pagos en efectivo entre febrero y mayo de 2022.
Uno de los supuestos intercambios, fechado el 3 de mayo de 2022, muestra a Beacon consultando a un financista apodado “Fiño”: “Hmno... pregunta... cuánto me cobrás por un cheque al día de 3M??”. El financista responde: “En gestión el 2.5 %” y explica que el cheque se cobra “a las 48 hs”.
Beacon precisaría que el cheque “es de Malte, la empresa nuestra” y que corresponde a “un pago por un tema de Arsenal”. También señala que el destinatario “necesita el EFT ahora porque viaja” y pregunta si tiene “una cueva para cambiarlo”. “Yo no puedo sacar el efectivo y solo le puedo pagar con cheque”, agrega. Luego envía la foto del cheque, donde figura la dirección de Lavalle 1718, piso 4 C.
Todos los chats están siendo analizados por la Justicia para verificar su veracidad.
Otro supuesto chat, del 18 de agosto de 2021, refuerza la operatoria en ese domicilio. “¿No tenés delivery hasta mi oficina?”, pregunta Beacon. El financista solicita la dirección exacta y recibe la respuesta: “Lavalle 1718, 4to C”. Luego acuerdan un envío: “Mandá para 80 mil justo q no tengo 5 dls, jajajaja”.
La documentación detalla además un recorrido: desde una financiera ubicada en avenida Corrientes 456, pisos 3 y 8, identificada como la oficina de “Fiño”, parte un vehículo hacia Lavalle 1718, 4 C. Desde allí, un monopatín se dirige a Posadas 1111, otra oficina vinculada a Malte.
Un tercer intercambio, del 23 de febrero de 2022, vuelve a ubicar supuestas entregas en Lavalle. “Pasame dirección así ya la tengo”, escribe el financista. Beacon responde: “Lavalle 1718, 4to. C”. La contestación es precisa: “En un rato está ahí, estate vos porque solo te entregan a vos”.
En otro mensaje, Beacon y el financista coordinarían una entrega mayor: “En una hora van 150.000”, avisa “Fiño”. “A Lavalle”, agrega. Beacon responde: “Ok, recibe Brian”. Minutos después, el financista consulta: “¿Entregaron ya?”. “Perdón hmno que no te avisé, ya entregaron”, contesta Beacon.
El expediente también analiza el contexto general de los fondos. Según la documentación ya incorporada, TourProdEnter, la firma de Javier Faroni, habría enviado alrededor de US$50 millones a cinco empresas supuestamente fantasmas en Estados Unidos.
Una de ellas es Dicetel, que recibió más de US$4,8 millones. La hipótesis bajo estudio es que parte de esos recursos habrían sido entregados en efectivo en la Argentina.
Los chats muestran supuestas conversaciones entre Beacon y Toviggino sobre montos, comisiones y diferencias en entregas. En uno de los intercambios del 24 de febrero de 2022, Beacon informa que enviará US$220 mil y recibe como respuesta: “Está, mandá”.
Más tarde, tras una diferencia en la entrega, se ajustan los montos. En otra supuesta conversación, se evalúa transferir US$2 millones a Dicetel “sin factura”. El financista advierte que “es una alarma hacer eso” y sugiere dividir la operación.
Malte fue titular de la mansión valuada en US$20 millones. El fin de semana, el juez intentó retirar la consigna policial que custodia la propiedad, pero la fiscal apeló la decisión. La medida llamó la atención dentro del proceso, que busca reconstruir la ruta del dinero y determinar el destino final de los fondos.
Fuente TN
