El amplió la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por las operaciones realizadas con las reservas de oro. Además, solicitó un allanamiento en la sede de la entidad para acceder a documentación y comunicaciones vinculadas con esas transacciones.
La presentación busca determinar si hubo irregularidades en las operaciones y qué participación tuvo el Deutsche Bank, entidad en la que ambos funcionarios trabajaron anteriormente. Según datos atribuidos a la Auditoría General de la Nación, las transacciones habrían ocasionado pérdidas por US$ 1.023 millones.
Entre las medidas solicitadas, Dalbón pidió secuestrar servidores informáticos, correos institucionales y registros vinculados con las operaciones. El objetivo es reconstruir las comunicaciones entre las autoridades del Banco Central y las entidades que intervinieron.
El planteo también apunta a conocer cómo se eligieron las contrapartes financieras, cuáles fueron los costos totales de las transacciones y si existieron beneficios indebidos para alguno de los participantes.
La ampliación de la denuncia incorpora además a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del directorio del BCRA.
El abogado solicitó que el organismo entregue información sobre los procedimientos de selección de las entidades participantes, las cotizaciones recibidas y los criterios utilizados para estructurar y valorar las operaciones.
También reclamó detalles sobre comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales, primas y garantías, junto con la identificación de los destinatarios de esos pagos. La investigación pretende establecer, además, si participaron intermediarios o asesores externos.
Por otra parte, pidió que el Deutsche Bank informe si realizó operaciones con el Banco Central durante 2024 y 2025, y que aporte contratos, confirmaciones, registros de comisiones y documentación sobre las garantías constituidas.
La solicitud incluye información sobre eventuales pagos a terceros, retrocesiones o compensaciones vinculadas con esas transacciones, con el fin de identificar a sus beneficiarios.
La causa busca esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones con las reservas de oro y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
En una presentación anterior, Dalbón había solicitado la detención de Caputo, Bausili y Juan Curutchet, director del Banco Central. La denuncia los vincula con presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las medidas requeridas deberán ser evaluadas por la Justicia, que tendrá que determinar si corresponde avanzar con las diligencias solicitadas y establecer si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades.
