El exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert presentó un nuevo descargo ante la Justicia en la causa que investiga una transferencia de US$200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. En una presentación de más de cien páginas, su defensa negó que el dinero tuviera relación con una maniobra de lavado de activos y explicó por qué no fue devuelto.
Según el planteo realizado ante el juez federal Lino Mirabelli, los US$200.000 correspondieron al primer pago de un contrato de consultoría económica y financiera. El acuerdo, de acuerdo con la defensa, contemplaba honorarios totales por US$1 millón y estaba relacionado con tareas de asesoramiento para una empresa minera.
La representación de Espert sostuvo que el contrato fue firmado ante escribano público y apostillado, por lo que rechazó la hipótesis de que se tratara de una operación simulada para introducir dinero de origen ilícito al circuito financiero formal.
Uno de los puntos centrales del nuevo escrito es precisamente el destino de los US$200.000 y la decisión de no devolverlos. Espert argumentó que se trataba de honorarios correspondientes a trabajos que ya habían sido realizados y que, por esa razón, no eran fondos sujetos a devolución. También señaló que no existió un reclamo formal de la contraparte para exigir el reintegro del dinero.
La investigación judicial analiza los movimientos vinculados a Minas del Pueblo S.A., una compañía con sede en Guatemala relacionada con Machado, quien fue condenado en Estados Unidos. Para la fiscalía, el contrato de asesoramiento pudo haber sido utilizado para justificar fondos cuyo origen era presuntamente ilícito.
El expediente también incluye elementos vinculados con la relación entre Espert y Machado durante la campaña electoral de 2019. En ese contexto, la defensa sostuvo que el vínculo se limitó a determinados traslados y remarcó que, en ese momento, no existían alertas formales conocidas sobre las actividades del empresario.
La fiscalía, en cambio, incorporó registros y declaraciones previas del propio Espert en las que se refirió a la imposibilidad de recuperar el dinero después de la detención de Machado, ocurrida en 2021. Ese material forma parte de los elementos que deberán ser evaluados por el juzgado.
Con el nuevo descargo, la causa entra en una etapa relevante. La Justicia deberá analizar la documentación aportada por la defensa y el resto de las pruebas reunidas durante la investigación.
Entre las cuestiones pendientes también se encuentra un planteo de la defensa para que el expediente vuelva a quedar bajo la conducción exclusiva del juez Mirabelli.
El magistrado deberá definir la situación procesal de Espert y determinar si corresponde dictar su procesamiento, disponer la falta de mérito o avanzar hacia un sobreseimiento. Por el momento, el exdiputado mantiene su postura de inocencia y sostiene que los US$200.000 respondieron a una relación contractual legítima.
