La Justicia federal citó a declaración indagatoria a José Luis Espert en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y operaciones financieras vinculadas al empresario Federico “Fred” Machado. La audiencia fue fijada para el próximo 30 de junio por el juez federal Lino Mirabelli, tras un pedido del fiscal Fernando Domínguez.
La medida también alcanza a Mariano Cosentino, contador cercano al exdiputado de La Libertad Avanza, quien deberá responder ante los investigadores por los movimientos económicos bajo análisis.
El expediente judicial pone el foco en la relación financiera entre Espert y Machado, empresario del sector aeronáutico que fue condenado en Estados Unidos por delitos vinculados a fraude y lavado de dinero. La Justicia argentina busca determinar si existieron maniobras destinadas a incorporar fondos de origen ilícito al circuito formal.
Entre los elementos analizados aparecen la compra de vehículos de alta gama y aportes económicos realizados a un fideicomiso inmobiliario identificado como “Dunas”. Para los investigadores, estas operaciones podrían haber formado parte de una estructura utilizada para dar apariencia legal a recursos cuyo origen está bajo sospecha.
La investigación comenzó a tomar mayor relevancia a partir de los vínculos entre Machado y la campaña presidencial de Espert en 2019. En ese contexto, la Justicia puso la lupa sobre una transferencia de 200.000 dólares realizada en 2020 y sobre un contrato que contemplaba una suma superior, cercana al millón de dólares.
Espert sostuvo que esos fondos correspondían a un trabajo de consultoría privada relacionado con un proyecto minero en Guatemala. Según esa explicación, había brindado asesoramiento profesional a Machado sobre una posible explotación de yacimientos.
Sin embargo, los investigadores señalaron presuntas inconsistencias en esa versión. Entre los puntos cuestionados figuran la falta de registros de viajes del exlegislador al país mencionado, la situación de los emprendimientos mineros vinculados al acuerdo y la ausencia de documentación que permita comprobar la realización efectiva de las tareas contratadas.
De cara a la indagatoria, la situación patrimonial de Espert también quedó condicionada por medidas cautelares dispuestas en el expediente. La Justicia ordenó la inhibición general de sus bienes, lo que limita la posibilidad de vender o transferir propiedades y vehículos, además del control sobre sus cuentas bancarias.
La presentación ante el juez será un nuevo capítulo dentro de una investigación que busca establecer si existieron delitos financieros y cuál fue el alcance de los vínculos económicos entre el dirigente político y Machado.
