Veintisiete personas empezaron a ser juzgadas desde este lunes en la causa que derivó de la investigación Panama Papers.
El proceso se lleva a cabo ocho años después de que estallara el escándalo que reveló un complejo entramado financiero a través del cual personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del extinto bufete panameño de abogados Mossack Fonseca.
La jueza Baloísa Marquínez abrió la primera audiencia del juicio, que tiene entre los inculpados a los fundadores de este despacho, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, así como a otros abogados y exempleados de la extinta firma.
Cuáles son las acusaciones que pesan en la causa sobre los Panamá Papers
Los 27 imputados enfrentan cargos por presunto blanqueo de capitales, informó el Poder Judicial, y cada uno arriesga una condena máxima de 12 años de prisión, según la ley panameña.
Más adelante, “el Ministerio Público va a solicitar lo que en derecho corresponda” como condena para cada inculpado, dijo la fiscal Isis Soto a periodistas, citada por AFP.
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“No soy responsable” de este delito, afirmó Mossack ante la jueza al comenzar la audiencia. Su antiguo socio Fonseca, de 71 años, no asistió a la cita, ya que está hospitalizado, informó su abogada Daika Indira Levy.
Al ingresar al tribunal, Mossack se declaró “muy optimista” ante los periodistas. “Si hay justicia de verdad, salimos bien librados”, dijo el abogado de 76 años.
El juicio debía celebrarse en 2021, pero por diversos motivos se retrasó. Ahora las audiencias se prolongarán hasta el 26 de abril, según el Poder Judicial.
“Desde un inicio nosotros hemos señalado la inexistencia [...] de un delito precedente”, declaró a la prensa la abogada de Mossack, Guillermina Mc Donald, cuyo bufete defiende a la mayoría de los inculpados.
Cómo estalló el escándalo de los Panamá Papers
La audiencia comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó que personalidades de todo el mundo supuestamente evadieron impuestos y blanquearon capitales a través del bufete panameño.
Esta publicación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, mostró que jefes de Estado y de Gobierno, líderes políticos, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias.
Para ello, habrían constituido sociedades opacas en Panamá para abrir en otros países cuentas bancarias y crear empresas y fundaciones pantalla donde esconder el dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.
Los exmandatarios de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron algunos de los nombres mencionados entonces. Macri fue sobreseído en una causa iniciada tras el estallido del escándalo.
En 2023, Mossack y Fonseca fueron juzgados en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso “Lava Jato” de Brasil, donde empresas constructoras pagaron sobornos a gobernantes y altos funcionarios latinoamericanos para ganarse contratos entre 2005 y 2014.
La fiscalía pidió para ambos hasta 12 años de cárcel por este caso, pero la sentencia aún no se ha hecho pública.
