El Gobierno nacional denunció a Ariel Vallejo, financista y propietario de Sur Finanzas, por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Según la denuncia, las maniobras podrían superar los $3.327 millones, sumando transferencias millonarias realizadas mediante la billetera virtual de la empresa, que ascienden a $818.000 millones.
Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Chiqui Tapia, estaría utilizando Sur Finanzas como intermediaria para canalizar fondos sin retener los impuestos correspondientes. La investigación detectó que entre los emisores y receptores se encuentran personas sin categorización fiscal, monotributistas de bajos ingresos y empresas consideradas de riesgo, algunas registradas en la base de facturas apócrifas de ARCA.
El Gobierno sostiene que la maniobra combinaba sujetos apócrifos y personas sin capacidad económica real para mover montos millonarios, lo que sugiere un entramado diseñado para ocultar el origen de los fondos. Por esta razón, la denuncia apunta tanto a la evasión fiscal como al presunto lavado de dinero.
La DGI solicitó medidas urgentes, incluyendo allanamientos, embargos, inhibición general de bienes y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF). La causa sigue en investigación y los próximos pasos judiciales definirán el control sobre los bienes y operaciones de los imputados.
El caso pone en evidencia los riesgos asociados al uso de billeteras virtuales, que, aunque facilitan transacciones rápidas, pueden ser aprovechadas para maniobras ilícitas si no existen controles estrictos. De confirmarse las irregularidades, no solo se afectaría la recaudación fiscal, sino también la transparencia en las operaciones financieras del país.
