La investigación por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank sumó un nuevo capítulo en Paraguay. La Fiscalía amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña e incorporó el posible delito de asociación criminal, que se agrega a otros cargos que ya pesaban sobre él.
La medida también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos, Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola. Los investigadores buscan determinar si existió una estructura organizada dentro del Estado para favorecer los intereses particulares del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Peña habría encabezado una organización integrada por funcionarios y exautoridades que, desde sus respectivos cargos, habrían intervenido para garantizar beneficios al grupo empresarial y evitar controles sobre sus operaciones.
El expediente sostiene que el exmandatario habría ubicado en puestos estratégicos a personas de su confianza o con antecedentes de vinculación con la entidad financiera. Entre ellas aparecen Carvallo, quien anteriormente estuvo al frente de Financiera Ueno, e Insfrán, además de los exdirectivos del Banco Central Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González.
La acusación plantea que cada integrante habría cumplido funciones específicas para facilitar el funcionamiento de un esquema destinado a proteger los intereses del grupo económico.
Peña, señalado como jefe de la organización
Uno de los puntos centrales de la imputación es el presunto rol de liderazgo que habría ejercido Peña. Según la Fiscalía, el expresidente habría coordinado acciones desde el ámbito de la Presidencia y mantenido encuentros reservados con Miguel Vázquez, titular de Ueno Bank.
También se investiga si habría impartido instrucciones para evitar intervenciones sobre la entidad bancaria y si habría utilizado su influencia institucional para desactivar advertencias relacionadas con su situación financiera.
Por el momento, estas acusaciones forman parte de la hipótesis del Ministerio Público y deberán ser analizadas durante el proceso judicial.
Carvallo ya estaba imputado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. En tanto, Insfrán enfrentaba cargos por presunta lesión de confianza grave.
Allanamientos y nuevas detenciones
En el marco de la misma causa, la Fiscalía también imputó a los exintegrantes del directorio del Banco Central Liana Emilce Caballero Krauze, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado.
Los tres fueron detenidos durante los procedimientos realizados el viernes, que incluyeron allanamientos en sus domicilios. Durante los operativos se secuestraron dispositivos electrónicos y tres certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank, cuyos montos serán materia de análisis.
Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para determinar si guardan relación con las maniobras investigadas.
La ampliación de la imputación profundiza una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión política y financiera en Paraguay. Mientras avanzan las medidas probatorias, la Fiscalía busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados y determinar si existió una estructura estatal organizada para beneficiar a la entidad bancaria.
