Ariel Vallejo no se presentó a declarar en la causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. El financista, vinculado al entramado de negocios con clubes del fútbol argentino, estaba citado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, pero su defensa informó que no concurriría hasta que se resolvieran planteos pendientes, entre ellos la nulidad de la citación.
"Vengo a informar que, por el escenario detallado, mi representado no concurrirá a la audiencia indagatoria prevista para el día 5 de mayo a las 10:00hs, hasta tanto se diriman definitivamente aquellas cuestiones", sostuvo su abogado, Pablo Parera, en un escrito presentado ante el juzgado.
La ausencia se produjo en un expediente que ya tenía previsto un calendario de al menos 16 indagatorias y que, en paralelo, dio un paso inédito: por primera vez, la Justicia citó a exdirectivos de un club de fútbol por su vínculo con esa financiera.
Banfield, primer foco en los clubes
El ex presidente de Banfield Eduardo Spinosa, su hermano y ex vicepresidente Federico Spinosa, el ex secretario Ignacio Uzquiza y el ex tesorero Oscar Tucker fueron citados a indagatoria a partir de mediados de junio. Los hermanos Spinosa deberán presentarse el 18 de ese mes, mientras que Uzquiza y Tucker lo harán el 25.
Se trata de los primeros dirigentes de clubes alcanzados por imputaciones en la causa que investiga el entramado de Sur Finanzas, una firma que financió y patrocinó a varias entidades del ascenso y de la primera división.
En el expediente también aparecen mencionados otros clubes, entre ellos Barracas Central, Racing, Independiente, Morón y Temperley. Entre los clubes bajo análisis figuran también San Lorenzo, Platense, Almirante Brown, Los Andes y Victoriano Arenas, en un universo de al menos 17 instituciones.
Mutuos en dólares y pagos en efectivo
El caso Banfield quedó bajo la lupa por dos contratos firmados en 2023 durante el segundo mandato de Spinosa. Según detalló la fiscal federal Cecilia Incardona, en julio de ese año el club suscribió un mutuo por USD 500.000, con obligación de devolver USD 590.000 en enero de 2024. En octubre firmó un segundo acuerdo por otros USD 500.000, con devolución en dos cuotas de USD 280.000 cada una, previstas para diciembre de 2023 y enero de 2024.
"Es decir, los imputados obligaron al Club Atlético Banfield a devolver, en menos de seis meses, un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 constituyen los intereses de las obligaciones contraídas", señaló la fiscal en su pedido de indagatoria.
El punto central de la acusación radica en la modalidad de entrega del dinero. Según la fiscalía, los fondos fueron entregados en efectivo y en dólares antes de la firma de los contratos. Esa operatoria, sostuvo, "impidió cualquier tipo de trazabilidad bancaria y control institucional", y permitió operar por fuera de los registros contables del club.
Fideicomiso y presunto desvío de fondos
La investigación también apunta a la cesión de derechos de cobro de sponsoreo hacia el fideicomiso "Reconstrucción Banfileña", integrado por Banfileños S.A., una empresa vinculada a Spinosa.
Para la fiscalía, los exdirectivos habrían integrado una organización "con el inequívoco objeto de cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación del Club Atlético Banfield", aprovechando su rol de garantes del patrimonio institucional.
En ese marco, se investiga si los fondos que no ingresaron al club fueron utilizados para la compra de vehículos y propiedades.
Una causa que se expande
La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó maniobras que habrían permitido evadir más de $3.327 millones en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas.
La fiscalía, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), sostiene que los contratos de sponsoreo con clubes habrían servido para dar "apariencia de legitimidad" a flujos económicos sin contraprestación real.
En diciembre, la Policía Federal realizó allanamientos en la AFA, en oficinas de Sur Finanzas y en domicilios particulares. A partir de esos operativos, la Justicia reconstruyó presuntas maniobras de destrucción de pruebas, con órdenes para borrar servidores y ocultar documentación.
Cuatro empleados de la financiera ya fueron procesados por encubrimiento y destrucción de pruebas, mientras que otras personas fueron detenidas al intentar retirar documentación de un galpón en Turdera.
Medidas cautelares y bienes bajo la lupa
El juez Armella dictó medidas restrictivas sobre los imputados, entre ellas la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía Federal y la restricción de contacto entre ellos.
Además, dispuso la inhibición de bienes de Sur Finanzas y otras empresas del grupo, y el secuestro de diez vehículos de alta gama.
Entre esos bienes figura una Ferrari California, que según la investigación fue adquirida en 2025 por más de $152.100.000 y puesta a nombre de una sociedad vinculada al entorno de Vallejo. En uno de los mensajes incorporados al expediente, el financista le escribió a su madre: "Ahh me olvidé de contarte, me compré un auto, un Ferrari California".
La escena quedó abierta en tribunales: un financista que no se presentó, una primera línea de dirigentes citada y una estructura bajo investigación que empieza a tocar el corazón del negocio del fútbol.
