La Justicia de Salta concedió la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, a un hombre de 47 años acusado de participar en una millonaria ciberestafa que tuvo como víctima a un vecino de la provincia. La investigación determinó que el imputado actuó como una "mula" financiera, facilitando el movimiento del dinero obtenido mediante una aplicación de inversión fraudulenta.
La medida fue dispuesta durante una audiencia en la que intervino la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Con el acuerdo de las partes, la jueza Cecilia Flores Toranzos otorgó el beneficio, estableciendo un plazo de dos años de suspensión del proceso y el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período.
Además, el imputado se comprometió a realizar un pago como reparación económica a favor del damnificado, en el marco del acuerdo alcanzado durante la audiencia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por un ciudadano salteño, quien a comienzos de este año descargó una aplicación de inversiones denominada "Monex Markets", que prometía importantes ganancias económicas.
Según la investigación, la plataforma solicitaba transferencias de dinero bajo el argumento de que el usuario debía incrementar su inversión para acceder a nuevas categorías y obtener mayores beneficios. Convencido de la supuesta rentabilidad del sistema, el hombre realizó numerosos depósitos hasta superar los 21 mil dólares.
Con el paso del tiempo comenzaron a surgir inconsistencias en el funcionamiento de la aplicación y dificultades para recuperar el dinero invertido, situación que despertó las sospechas de la víctima y derivó en la presentación de la denuncia.
A partir de ese momento, la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia inició una investigación para reconstruir el recorrido del dinero. El trabajo incluyó el análisis de cuentas bancarias, operaciones financieras y el seguimiento de las transferencias realizadas.
Las tareas investigativas permitieron establecer que los fondos enviados por la víctima fueron convertidos en criptoactivos y luego derivados a distintas billeteras virtuales, una modalidad utilizada con frecuencia para dificultar el rastreo del dinero obtenido mediante estafas digitales.
En ese contexto, se logró identificar la participación de un hombre domiciliado en la provincia de Santiago del Estero, quien fue señalado como una "mula" financiera dentro de la maniobra.
De acuerdo con la investigación, las llamadas "mulas" son personas que entregan o facilitan el uso de sus cuentas bancarias o billeteras virtuales para recibir y transferir dinero de origen ilícito, generalmente a cambio de una compensación económica. Aunque no sean quienes organizan la estafa, la legislación contempla responsabilidad penal por su intervención en este tipo de delitos.
La Fiscalía remarcó que muchas organizaciones dedicadas al fraude digital utilizan esta modalidad para ocultar el destino final del dinero y dificultar las investigaciones judiciales.
Por ese motivo, las autoridades reiteraron la importancia de no prestar cuentas bancarias ni billeteras virtuales a terceros, incluso cuando se ofrezca una retribución económica, ya que quienes aceptan participar de estas maniobras pueden enfrentar consecuencias penales.
También recomendaron extremar los cuidados al momento de invertir dinero a través de plataformas digitales, verificar que las aplicaciones operen de manera legal y desconfiar de aquellas que prometen ganancias rápidas o exigen realizar nuevos depósitos para liberar fondos o aumentar supuestos beneficios.
La causa vuelve a poner en evidencia el crecimiento de las ciberestafas en Argentina y en Salta, donde este tipo de delitos se incrementó en los últimos años mediante falsas inversiones, suplantación de identidad y fraudes realizados a través de aplicaciones y redes sociales.
Desde la Fiscalía insistieron en que, ante cualquier sospecha de fraude o movimiento irregular, es fundamental realizar la denuncia de inmediato para facilitar el rastreo del dinero y aumentar las posibilidades de identificar a los responsables de estas maniobras delictivas.
