La Justicia federal argentina está desentrañando un complejo esquema de compra y venta ilegal de dólares a precio oficial, que terminaban en el mercado blue durante los años más duros del cepo cambiario bajo la administración de Alberto Fernández.
Ayer, en un operativo masivo, se llevaron a cabo más de 60 allanamientos en todo el país, incluyendo bancos, financieras, casas de cambio y domicilios particulares. Entre los procedimientos destacados, la Policía Federal irrumpió en el Banco Masventas en Salta, donde la entidad entregó documentación clave para la investigación, según informaron fuentes judiciales.
El megaoperativo abarcó también oficinas del Banco Central de la República Argentina y otras instituciones financieras, junto con viviendas ligadas a los sospechosos. Los jueces federales a cargo ordenaron estas medidas en causas que se mantienen bajo secreto de sumario, enfocadas en reconstruir operaciones realizadas entre 2022 y 2023. En ese período, divisas adquiridas al valor oficial habrían sido desviadas al dólar blue, explotando la brecha cambiaria que tanto impactó en la economía argentina.
De acuerdo con los primeros análisis del Banco Central, el circuito ilegal podría haber manejado alrededor de 1.000 millones de dólares. Las pesquisas administrativas revelan cómo bancos comerciales suministraban dólares oficiales a casas de cambio, que luego los redirigían al mercado informal sin rastreo de los beneficiarios finales. Esto generó sanciones a entidades como Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones por prácticas abusivas y sistemáticas en el manejo de divisas.
En el caso de Gallo Cambios, se detectaron transacciones por casi 474 millones de dólares, principalmente en efectivo, con fondos de origen dudoso. El Banco Central impuso una multa millonaria de 35.800 millones de pesos, señalando una posible connivencia entre diferentes actores del sistema financiero argentino para mantener este esquema ilegal durante el cepo cambiario.
Mega Latina, por su parte, habría canalizado unos 460 millones de dólares al blue entre enero de 2022 y agosto de 2023, usando su habilitación como una fachada legal para operaciones antirreglamentarias. Aquí aparece involucrado el Banco de Servicios y Transacciones como proveedor clave de divisas oficiales, con ventas significativas en cortos períodos que alimentaron el mercado paralelo en Argentina.
Otro foco de la investigación es Concordia Inversiones, ligada a figuras como Ariel Vallejo, donde se usaron transferencias disfrazadas de préstamos para retirar dólares en efectivo de manera inmediata, una modalidad no permitida. Las causas judiciales también tocan a financistas como Elías Piccirillo, ya bajo arresto domiciliario en otros expedientes, mientras que en los allanamientos se secuestraron documentos, electrónicos, efectivo y hasta armas. Todo surgió de alertas de la Unidad de Información Financiera, basadas en reportes del Banco Central que cuestionan la legitimidad de estos fondos en el contexto económico argentino.
