La investigación sobre Sur Finanzas, la empresa del financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, llegó este lunes a dos bancos de la ciudad de Buenos Aires. Por orden de la Justicia federal de Lomas de Zamora, se realizaron allanamientos en el Banco Industrial y el Banco Hipotecario para buscar documentación sobre operaciones presuntamente irregulares vinculadas a la financiera.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y se concretaron en las sedes del Banco Industrial, en avenida Santa Fe 880, y del Banco Hipotecario, en Reconquista 101. Los investigadores buscan determinar qué participación tuvieron ambas entidades en el respaldo financiero a Sur Finanzas, cuyo propietario permanece detenido en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Movimientos por $1,73 billones
Uno de los principales focos está puesto en el Banco Industrial, vinculado a Andrés Meta. Según la acusación de la fiscal Cecilia Incardona, la entidad habría proporcionado respaldo financiero a Sur Finanzas pese a la existencia de operaciones sospechosas y movimientos sin justificación económica suficiente.
Entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registraron movimientos por aproximadamente $1,73 billones en una cuenta de Sur Finanzas en el Banco Industrial, que posteriormente fue cerrada. En el Banco Hipotecario, la Justicia busca documentación sobre maniobras presuntamente similares.
La investigación también identificó transferencias millonarias hacia sociedades de pago y cobranza. Entre ellas aparece Pagos Dica S.A., que recibió $14.898 millones entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025. De ese total, unos $2.160 millones fueron transferidos el mismo día en que la Justicia allanó las oficinas de Sur Finanzas.
La pista del juego clandestino
Los investigadores intentan reconstruir un circuito de depósitos en efectivo, transferencias fragmentadas y movimientos a través de billeteras virtuales que habrían permitido ocultar el origen de los fondos.
Una de las hipótesis apunta a que parte del dinero provenía del juego clandestino y de operaciones de intermediación financiera no autorizadas. Pagos Dica también figura en una investigación bonaerense por apuestas online ilegales.
La Justicia también investiga movimientos realizados después de los primeros allanamientos, entre ellos la transferencia de una Ferrari negra a una jubilada sin ingresos compatibles con el valor del vehículo. Para los investigadores, estas maniobras podrían haber buscado sustraer bienes y dinero de las medidas cautelares.
Vallejo detenido y la conexión con la AFA
Vallejo permanece detenido por decisión del juez Rodríguez Ponte, quien consideró que existía riesgo de fuga después de que el financista incumpliera las condiciones impuestas para continuar el proceso en libertad.
Entre esas obligaciones figuraban presentarse periódicamente ante la Policía Federal, informar cambios de domicilio y entregar vehículos embargados. El magistrado rechazó tanto su pedido de excarcelación como la posibilidad de concederle prisión domiciliaria.
La investigación también alcanzó al fútbol argentino. Sur Finanzas había firmado contratos de patrocinio y préstamos con distintos clubes, entre ellos Banfield, que acordó devolver USD 1.150.000 por dos contratos celebrados en 2023, incluidos USD 150.000 en intereses. La causa derivó en allanamientos a 18 clubes y a la propia AFA.
La relación entre Vallejo y Tapia era pública. En 2023, el empresario declaró: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Le prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".
Con Vallejo detenido y la investigación extendida a dos entidades bancarias, la Justicia busca reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si detrás de las operaciones de Sur Finanzas funcionó una estructura destinada al lavado de dinero.
