La Justicia detectó movimientos financieros, bancarios e inmobiliarios millonarios en empresas vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y avanzó en una investigación por presunto lavado de dinero y corrupción. Un informe de la Agencia de Recaudación y Control (ARCA) identificó al menos 15 operaciones sospechosas, entre ellas la constitución de un plazo fijo por cerca de 2 millones de dólares.
El rol de Servicios Lindor en la investigación
El dato surge del análisis de la firma Servicios Lindor SRL, una de las principales piezas del entramado societario bajo la lupa. La empresa, controlada formalmente por Darío Fabián Toviggino, hermano del dirigente, registró movimientos que no guardan relación con su estructura operativa: tiene menos de diez empleados y declaró en 2024 un patrimonio muy inferior al volumen de dinero que manejó.
El informe también señala que Lindor constituyó un plazo fijo por más de $11.700 millones, que generó intereses superiores a $538 millones. Los investigadores buscan determinar el origen de esos fondos y no descartan que provengan de circuitos de recaudación en el exterior vinculados a la comercialización de la marca de la Selección argentina.
Transferencias y sociedades bajo la lupa
La ruta del dinero incluye transferencias inmediatas entre cuentas del mismo grupo y giros a personas físicas del entorno familiar. Según fuentes judiciales, este esquema podría responder a una lógica de "sociedades puente", utilizadas para mover fondos y dificultar la identificación del beneficiario final.
Otra de las firmas bajo análisis es Segon SRL, que facturó más de $2.000 millones a la AFA por supuestos servicios. La empresa también registra contratos con el gobierno de Santiago del Estero y exhibe un crecimiento exponencial: pasó de movimientos marginales en 2012 a operar miles de millones en 2025.
Compras de tierras y operaciones inmobiliarias
El entramado incluye además operaciones inmobiliarias de gran escala. En los últimos años, empresas vinculadas a los Toviggino adquirieron cerca de 10.000 hectáreas en Santiago del Estero, una superficie equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires. Parte de esos terrenos se incorporaron mediante usucapión, un mecanismo legal que permite adquirir la propiedad tras años de posesión continua.
Los investigadores también detectaron facturación cruzada entre distintas sociedades del grupo, como Malte SRL, Soma SRL y Marona SA. Este esquema aparece asociado a la compra de bienes de alto valor, entre ellos una mansión en Pilar y una colección de 54 vehículos de lujo.
Las causas y el seguimiento del dinero
La Justicia puso el foco en la falta de correlación entre ingresos declarados y movimientos reales. En el caso de Servicios Lindor, el salto patrimonial en un año resultó exponencial y sin respaldo claro en su actividad económica.
Las causas se tramitan en distintos juzgados federales y del fuero penal económico. Uno de los expedientes sigue la ruta de unos 400 millones de dólares generados por la explotación comercial de la marca de la Selección en el exterior. Los investigadores estiman que parte de esos fondos podría haber sido canalizada a través de empresas fantasma.
El avance del expediente también explica la resistencia de la AFA a presentar documentación contable clave, como los balances más recientes. La Justicia intenta reconstruir el circuito completo del dinero y determinar si existieron delitos como lavado de activos, evasión o administración fraudulenta.
