Un banco decidió cerrar las cuentas de dos empresas del entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tras detectar movimientos que consideró sospechosos y reportarlos ante las autoridades regulatorias. Una de esas firmas, Servicios Neurus S.A., figura a nombre de su pareja, María Florencia Sartirana, mientras que Servicios Lindor S.A. registra operaciones de facturación hacia ella.
El Banco Coinag confirmó que dio de baja las cuentas de Servicios Lindor y Servicios Neurus, compañías que habían recibido depósitos millonarios durante 2025. Según precisó, ambas firmas "solamente operaron durante el año 2025" y sus cuentas "fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre de 2025".
Reportes y cierre de cuentas
El banco explicó que la decisión se tomó en el marco de los controles de debida diligencia exigidos por la normativa vigente. "Algunos de los movimientos indicados generaron reportes del banco hacia la autoridad regulatoria", señalaron fuentes de la entidad en alusión al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Desde Coinag indicaron que, tras el cierre de las cuentas, los fondos que permanecían depositados fueron transferidos a otras cuentas de las mismas empresas en el Banco Credicoop.
La entidad remarcó que no se encuentra bajo investigación y que actúa como "sujeto obligado" en la prevención de lavado de activos. En ese sentido, sostuvo que aplica "estrictos procesos de evaluación técnico y patrimonial" y que el monitoreo de las operaciones de sus clientes forma parte de sus obligaciones regulatorias.
Empresas bajo la lupa
Servicios Neurus S.A. figura a nombre de Sartirana, mientras que Servicios Lindor S.A. aparece vinculada a través de operaciones de facturación hacia ella y otras firmas del mismo entramado. Ambas registraron durante 2025 movimientos por sumas millonarias en pesos y también en dólares, lo que derivó en su reporte y posterior cierre. Esa operatoria bancaria quedó ahora bajo análisis judicial.
Un dato dentro de una causa mayor
El cierre de las cuentas se incorporó como un elemento dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal de Santiago del Estero. El fiscal Pedro Simón incluyó este episodio en el dictamen en el que pidió la detención de Tapia y Toviggino.
En ese expediente, las empresas Lindor y Neurus figuran entre las sociedades que habrían canalizado fondos provenientes de la AFA. De acuerdo con el dictamen fiscal, esas firmas integraban un esquema de compañías vinculadas a personas del entorno del tesorero.
El documento señala que la AFA transfirió más de $3.633 millones a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus, todas integradas por "personas de confianza" del entorno de Toviggino. Según la acusación, esas firmas emitían facturas para justificar los pagos, aunque "no prestaron los servicios declarados".
El mismo dictamen sostiene que, una vez recibidos los fondos, algunas de esas sociedades emitían facturas entre sí para dificultar el rastreo del dinero.
Para la fiscalía, ese tipo de operatorias forma parte de un esquema más amplio de circulación de fondos entre sociedades vinculadas para dificultar su trazabilidad.
