Mientras en Ucrania las operaciones militares continúan, uno de los cuatro bancos más importantes de Chipre anunció que cancela sus operaciones financieras y bancarias en virtud de la crísis geopolítica generada por la invasión rusa. La entidad bancaria ya había avisado de un recorte de sus operaciones financieras a finales de Marzo.
La sospecha sobre el RCB (Russian Commercial Bank) por su cercanía con el Kremlin estuvo vigente desde su fundación, el origen de sus capitales se mantuvo siempre bajo estricto secreto. Esta semana, la oficina de delitos financieros de la Unión Europea abrió una mega-investigación que bloqueó la ingeniería financiera con la que ese Banco operó en favor de Moscú por casi tres décadas ocultando sus vinculaciones con Vladimir Putin, especialmente luego de la invasión de Ucrania. La investigación actual expuso la actividad de los ejecutivos del RCB y su vinculación con el presidente ruso. También se comprobó que todos sus directivos obtuvieron la nacionalidad y disponen de pasaportes chipriotas.
Según agencias de inteligencia europeas la entidad bancaria era un telón para evadir las sanciones económicas sobre Rusia y mover subrepticiamente miles de millones de dólares de los oligarcas y presta-nombres de Putin para evitar que esa masa de dinero sea congelada y/o confiscada por Occidente.
El RCB, trató de dar -desde el inicio de sus operaciones- una imagen de Banco totalmente europeo y había cambiado el nombre original con el que fue fundado por el de Russian Commercial Bank Chipre. Sin embargo el 80% del RCB era propiedad del Banco VTB de Rusia, cuya pertenencia al gobierno de Vladimir Putin era conocida y el 20% restante estaba en manos de capitales de oligarcas y testaferros del propio presidente ruso. Según la oficina de investigaciones financieras de la Unión Europea (UE) la inversión directa y total de Rusia en Chipre ascendía a un estimado de 200.000 millones de dólares.
Una fuente reservada de la UE confirmó a Infobae la existencia de un documento obrante en Bruselas que revela los movimientos del RCB para ocultar su verdadera propiedad legal y también a los banqueros rusos que trabajan en él sindicándolos como chipriotas. Esa modalidad de ocultar las operaciones financieras como la identidad y ciudadanía de sus directivos se convirtió en acciones urgentes para el Banco cuando comenzaron a ampliarse las sanciones de la UE y EE.UU. luego que las fuerzas de Putin invadieron territorio ucraniano el 24 de febrero pasado.
Conociendo los planes del Kremlin de invadir Ucrania, el RCB anunció que la participación del 47% por ciento del paquete accionario de VTB sería comprado por 2 empresas chipriotas que ya tenían acciones del Banco. Así, Moscú planificó distanciar al RCB de Rusia, pero el Kremlin no tuvo éxito -aunque cambió el directorio y la gerencia de la entidad- porque su operatoria había sido detectada por agencias de inteligencia financiera internacionales.
La empresa que compró la mayoría de las acciones del VTB, lleva por nombre Crendaro Investments Limited y está registrada en Chipre, pero se pudo establecer que es una maniobra engañosa ya que su socio mayoritario es un director ejecutivo ruso del mismo banco VTB y vinculado al sancionado millonario ruso Román Abramovich, ex-dueño del Club de futbol Chelsea de la Liga inglesa, quien también tendría un pasaporte chipriota (además de ciudadanía rusa, portuguesa e israelí) al igual que otros treinta miembros del personal de RCB, quienes obtuvieron pasaportes chipriotas entre 2011 y 2019, según indica un informe de la inteligencia alemana que se hizo público en la prensa europea y no fue negado por el gobierno de Chipre.
El informe, también dio a conocer que unos 6.000 rusos han obtenido pasaportes chipriotas VIP por medio de un programa de ciudadanía por inversiones en el país; el programa habilita automáticamente a extranjeros gestionar y tener pasaporte y ciudadanía invirtiendo o depositando sumas de dinero que superen los cinco millones de dólares estadounidenses.
Un elemento de interés para la UE es que cuando el RCB cambió su nombre de Russian Commercial Bank, presentó la medida como un aspecto de su nuevo posicionamiento internacional y sus operaciones privadas en Chipre. Sin embargo, los reguladores del Banco Central Europeo han podido corroborar que los vínculos del RCB con el Kremlin son directos con la estructura estatal rusa y no con capitales privados.
Según funcionarios europeos especializados en asuntos de supervisión financiera: es completamente inusual que un Banco que opera con renta positiva, con cientos de empleados estables se retire del mercado financiero y renuncie a su licencia de un dia para otro. Esa maniobra es una clara indicación de que las regulaciones bancarias fracasaron en los controles que determina el Banco Central Europeo. Por otra parte, el VTB es un banco estatal ruso relacionado de forma directa con Vladimir Putin, como quedó demostrado en 2018, cuando se dieron a conocer los Panamá Paper’s. La filtración de esos registros internacionales mostró indubitablemente que los oligarcas y testaferros de Putin estaban a cargo del Banco Comercial Ruso en Chipre.
